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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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圆鼎易贷通业务的基本原则不包括（）。

A、存贷一卡

B、一次授信，随用随贷

C、余额控制、循环使用

D、无需担保

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括（）

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总行将营业网点上缴假币汇总后入库保管，并在人行反假系统中登记假币的相关信息，（）按规定的上交时间将假币解缴单连同假币实物解缴当地人民银行。

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存本取息储蓄存款起存金额为5000元人民币。

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票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

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持票人未按照前款规定期限提示付款的，在作出说明后，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

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对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

圆鼎易贷通业务的基本原则不包括（）。

A、存贷一卡

B、一次授信，随用随贷

C、余额控制、循环使用

D、无需担保

答案：D

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电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括（）

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等

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总行将营业网点上缴假币汇总后入库保管，并在人行反假系统中登记假币的相关信息，（）按规定的上交时间将假币解缴单连同假币实物解缴当地人民银行。

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每年

点击查看答案

存本取息储蓄存款起存金额为5000元人民币。

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票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

A. 现金

B. 现金、重要空白凭证

C. 现金、重要空白凭证、有价单证、

D. 现金、重要空白凭证、有价单证、印章

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持票人未按照前款规定期限提示付款的，在作出说明后，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

A. 付款地

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 付款日期

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

A. 出现疑似套现行为

B. 出现拨号移机

C. 一年交易笔数少于12笔

D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象

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对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

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