A、 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B、 降低客户风险等级
C、 通知客户账户已经被监控
D、 网点直接终止业务关系
答案:A
A、 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B、 降低客户风险等级
C、 通知客户账户已经被监控
D、 网点直接终止业务关系
答案:A
A. 致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪
B. 严重侵犯公民人身权利犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 严重毒品犯罪
A. 7
B. 5
C. 3
D. 15
A. 金融机构
B. 出票人
C. 付款人
D. 债务人
A. 银行汇票是否记载实际结算金额,有无更改,若更改,是否在更改处签章证明
B. 背书是否连续,背书人签章是否符合规定
C. 背书使用的粘单是否按规定签章
D. 背书人为个人的身份证件
A. 活期储蓄存款续取
B. 存折正式挂失3天后存款人办理解挂
C. 定期存单到期支取
D. 现金存款
A. 3个工作日的
B. 3天的
C. 3个工作日(节假日顺延)的
D. 3天(节假日顺延)的
A. 结算专用章
B. 财务专用章
C. 核算专用章
D. 储蓄专用章
A. 票据
B. 结算凭证
C. 支票
D. 进账单