APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。

A、 3;3

B、 3;5

C、 5;3

D、 5;5

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可在自收缴之日起()个工作日内,持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到假币收缴凭证之日起()个工作日内向当地人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-2bab-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
下列属于重要空白凭证的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-e93f-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。签章的变造不属于伪造。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-adc5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-7ce4-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8034-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-846d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
农信银支付清算系统业务差错类别有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-fad8-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
以下属于运营主管岗位职责的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6acb-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
被保证人违反应当遵守的规定,保证人未履行保证义务的,查证属实后,经县级以上公安机关负责人批准,对保证人处()罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-0691-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
票据和结算凭证上的签章,为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-3df3-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。

A、 3;3

B、 3;5

C、 5;3

D、 5;5

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可在自收缴之日起()个工作日内,持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到假币收缴凭证之日起()个工作日内向当地人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。

A. 3;60

B. 5;60

C. 3;30

D. 05时30分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-2bab-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
下列属于重要空白凭证的是()。

A. 支票

B. 空白借据

C. 收贷收息凭证

D. 存款证明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-e93f-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。签章的变造不属于伪造。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-adc5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 5万;1万

B. 20万;1万

C. 5万;5万

D. 20万;5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-7ce4-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8034-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-846d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
农信银支付清算系统业务差错类别有()

A. 客观原因导致的差错

B. 操作原因导致的差错

C. 账户原因导致的差错

D. 争议原因导致的差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-fad8-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
以下属于运营主管岗位职责的是( )

A. 按照有关法律法规和制度规定,对网点柜面业务运作过程进行监督,保证柜面业务合法合规操作,保证信息和档案的真实性和完整性。

B. 制定和实施网点运营工作计划,合理调配柜面人员劳动分工,正确、高效地组织开展柜面工作,协助上级部门开展运营工作,积极配合所在网点负责人及相关部门进行经营管理工作。

C. 评价网点柜面人员的运营工作质量与服务情况。

D. 处理日常工作中重要、特殊、疑难问题和相关业务投诉,严格按照相关规定审批处理柜面业务重要事项和特殊业务,及时协调解决疑难问题。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6acb-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
被保证人违反应当遵守的规定,保证人未履行保证义务的,查证属实后,经县级以上公安机关负责人批准,对保证人处()罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 1000元以上2万元以下

B. 1000元以上1万元以下

C. 2000元以上1万元以下

D. 2000元以上2万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-0691-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
票据和结算凭证上的签章,为()。

A. 指印

B. 签名

C. 盖章

D. 签名加盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-3df3-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载