自录入时间起延迟2小时清算（其中跨行转账仅限工作日15点前受理）的柜面转账业务是（ ）。

A. 严禁告知

B. 应当告知

C. 私下告知

D. 经请示高管层后告知

A. 按照新开户要求重新验证信息

B. 采取措施核实客户变更信息的真实意愿

C. 如有投资理财、定期存款等金融产品应提前赎回支取后再予以变更

D. Ⅱ、Ⅲ类户应当将资金全部转回绑定账户后再予以变更。

A. 外交部

B. 中国人民银行

C. 中国银保监会

D. 公安机关

A. 有证据证明发生了犯罪事实

B. 有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的

C. 证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的

D. 以上都是

A. 前瞻性

B. 代表性

C. 完整性

D. 有效性

A. 抹帐和冲账的真实性

B. 抹帐时间差

C. 抹帐频率

D. 客户帐抹帐