A、 支行行长
B、 客户经理
C、 运营主管
D、 综合柜员
答案:C
A、 支行行长
B、 客户经理
C、 运营主管
D、 综合柜员
答案:C
A. 付款银行
B. 开户银行
C. 出票银行
D. 出票银行
A. 2015年08月26日
B. 2015年08月27日
C. 2015年08月28日
D. 2015年08月29日
A. 合并
B. 分立
C. 变更
D. 不得
E. 可以
A. 账户审核
B. 动态复核
C. 对账
D. 风险监测及后续控制措施
A. 第三柜员
B. 会计主管
C. 支行负责人
D. 上一级机构会计主管
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. 声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的。
A. 身份证
B. 身份证或其他有效身份证件
C. 密码
D. 密码和身份证
A. 多头开户
B. 乱开帐户
C. 出租、出借
D. 出售账户