A、 运营主管
B、 综合柜员
C、 大堂经理
D、 现金柜员
答案：D
A、 运营主管
B、 综合柜员
C、 大堂经理
D、 现金柜员
答案：D
A. 调查可疑交易活动
B. 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. 经侦查机关负责人批准
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每年
A. 旗舰型
B. 综合型
C. 零售型
D. 混合型
E. 智能型
A. 采集
B. 核实
C. 更新
D. 建立实名制管理台账。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 2
A. 不收不付冻结指被冻结的账户在冻结期间不能办理收付业务
B. 只收不付冻结或全额冻结指被冻结的账户在冻结期间只能办理收款业务，不能办理付款业务，但能办理质押、用作保证金等可能引起资金支付的业务
C. 部分冻结指在冻结期间已冻结部分不能办理付款业务，也不能办理质押、用作保证金等可能引起支付的业务，未冻结部分可以继续办理正常收付业务
D. 轮候冻结指人民法院对已被其他法院查封、冻结的存款或其他财产办理的有条件实施的冻结措施，协助机构依照冻结手续送达协助机构的顺序依次进行登记，第一顺序为正式冻结，意图冻结已被在先法院冻结资金的待实施冻结为轮候冻结
A. 银联
B. 省联社
C. 农商行清算中心
D. 网点
