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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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营业前运营主管需要督柜员双人开箱，检查现金柜员库款、监督柜员营业前核对（）。

A、现金、重要空白凭证、有价单证及印章。

B、现金、重要空白凭证及有价单证。

C、现金、重要空白凭证。

D、现金。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

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小额通存通兑的清算原则（）。

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建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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收款人受理银行汇票时，应审查以下（）事项

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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）

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根据支付结算办法的规定，签发票据时，可以更改的项目是（）

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解除预警指的是预警信息定性为非风险的，可解除预警，同时根据预警分析结果，确定是否予以关注

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对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚，依照本规定第一百四十五条规定的延长期限届满，仍不能侦查终结的，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准，在期限届满（）前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，再延长（）。

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会计工作岗位可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，业务监督各岗位不得兼管前台业务。

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银行履职测评文件试题汇总

营业前运营主管需要督柜员双人开箱，检查现金柜员库款、监督柜员营业前核对（）。

A、现金、重要空白凭证、有价单证及印章。

B、现金、重要空白凭证及有价单证。

C、现金、重要空白凭证。

D、现金。

答案：B

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公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

A. 开户网点

B. 开户行总行

C. 开户行任一网点

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小额通存通兑的清算原则（）。

A. 实时清算

B. 定时清算

C. 当日清算

D. 隔日清算

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收款人受理银行汇票时，应审查以下（）事项

A. 银行汇票是否在提示付款期限内

B. 必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定

D. 收款人是否确为本单位或本人

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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）

A. 姓名

B. 别名

C. 曾用名

D. 出生年月日

E. 户籍所在地

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根据支付结算办法的规定，签发票据时，可以更改的项目是（）

A. 出票日期

B. 收款人名称

C. 用途

D. 票据金额

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解除预警指的是预警信息定性为非风险的，可解除预警，同时根据预警分析结果，确定是否予以关注

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A. 5日

B. 7日

C. 1个月

D. 2个月

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