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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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运营主管需每（）开展各类登记簿（电子及纸质登记簿）自查，检查记录情况的及时性、合规性、完整性。

A、年

B、季

C、月

D、周

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

按风险类别可分为准实时(T+0)预警信息和事后(T+1)预警信息

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农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

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（）委托的付款银行的责任，限于按照汇票上记载事项从付款人账户支付汇票金额。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

电子商业汇票的最长付款期限为（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

运营主管需每（）开展各类登记簿（电子及纸质登记簿）自查，检查记录情况的及时性、合规性、完整性。

A、年

B、季

C、月

D、周

答案：C

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按风险类别可分为准实时(T+0)预警信息和事后(T+1)预警信息

点击查看答案

农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

（）委托的付款银行的责任，限于按照汇票上记载事项从付款人账户支付汇票金额。

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 收款人

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A. 3、3

B. 3、5

C. 5、3

D. 5、5

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

A. 签章人

B. 付款人

C. 出票人

D. 代理人

点击查看答案

对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

点击查看答案

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

点击查看答案

电子商业汇票的最长付款期限为（）。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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运营主管需每（ ）开展各类登记簿（电子及纸质登记簿）自查，检查记录情况的及时性、合规性、完整性。

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