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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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不得为单位持有的银行卡存取现金。在使用过程中需要存入资金的，必须从单位的（）中转入。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、临时存款账户

D、专用存款账户

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

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对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，要重新核实特约商户身份，对无法核实的停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，要停止提供收款服务。

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自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

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银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行()加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。

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视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督，监督应做到每（）/（）/（）网点全覆盖、业务类型全覆盖。

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协助查询、冻结工作应当遵循（）、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

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银行本票不能跨系统兑付。

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

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各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

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对于可疑人员到银行网点办理（）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

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银行履职测评文件试题汇总

不得为单位持有的银行卡存取现金。在使用过程中需要存入资金的，必须从单位的（）中转入。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、临时存款账户

D、专用存款账户

答案：A

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支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，要重新核实特约商户身份，对无法核实的停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，要停止提供收款服务。

点击查看答案

自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

A. 柜面

B. 所有电子

C. ATM

D. 移动终端

点击查看答案

银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行()加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。

A. 业务公章

B. 机构公章

C. 汇票专用章

D. 票据交换章

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视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督，监督应做到每（）/（）/（）网点全覆盖、业务类型全覆盖。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

点击查看答案

协助查询、冻结工作应当遵循（）、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

A. 风险为本

B. 依法合规

C. 自主管理

D. 保密安全

点击查看答案

银行本票不能跨系统兑付。

点击查看答案

开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

点击查看答案

各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

A. 依法合规

B. 安全可控

C. 商业可持续

D. 效益优先

点击查看答案

对于可疑人员到银行网点办理（）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

A. 开户

B. 挂失补卡

C. 销卡

D. 变更客户信息

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