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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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对开户单位()以上的大额现金支取,营业网点要严格执行分级审批制度。

A、 5万元(不含5万元)

B、 5万元(含5万元)

C、 20万元(不含20万元)

D、 20万元(含20万元)

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
收单机构应当建立并完善受理终端管理制度,明确()、参数设置、程序灌装等各环节管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-072c-c06b-6062084f9e00.html
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民政部门在查询社会救助家庭存款等金融资产信息时,查询方式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-6f92-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-dd79-c06b-6062084f9e00.html
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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时,应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行应在每个工作日15:00点之前将次日预约计划提交人民银行货币金银部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-3a81-c06b-6062084f9e00.html
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对于登记电子对账不符的,农商行须在()个工作日内查明未达账项并进行账务调整,保证双边余额一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-a903-c06b-6062084f9e00.html
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信用卡透支期限最长不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-44da-c06b-6062084f9e00.html
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在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式,并由犯罪嫌疑人注明到案时间和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-f095-c06b-6062084f9e00.html
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被剥夺政治权利的罪犯,执行期满,公安机关应当书面通知本人及其所在单位、居住地基层组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0409-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0da4-c06b-6062084f9e00.html
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因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-0d48-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

对开户单位()以上的大额现金支取,营业网点要严格执行分级审批制度。

A、 5万元(不含5万元)

B、 5万元(含5万元)

C、 20万元(不含20万元)

D、 20万元(含20万元)

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
收单机构应当建立并完善受理终端管理制度,明确()、参数设置、程序灌装等各环节管理措施。

A. 受理终端选型、采购、布放

B. 密钥管理

C. 日常维护

D. 交易监测和巡检

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-072c-c06b-6062084f9e00.html
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民政部门在查询社会救助家庭存款等金融资产信息时,查询方式包括( )。

A. 介质交换方式

B. 网络化交换方式

C. 现场交换方式

D. 非现场交换方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-6f92-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-dd79-c06b-6062084f9e00.html
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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时,应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行应在每个工作日15:00点之前将次日预约计划提交人民银行货币金银部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-3a81-c06b-6062084f9e00.html
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对于登记电子对账不符的,农商行须在()个工作日内查明未达账项并进行账务调整,保证双边余额一致。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-a903-c06b-6062084f9e00.html
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信用卡透支期限最长不得超过( )。

A. 60天

B. 30天

C. 10天

D. 90天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-44da-c06b-6062084f9e00.html
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在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式,并由犯罪嫌疑人注明到案时间和()。

A. 家庭地址

B. 联系电话

C. 年龄

D. 传唤结束时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-f095-c06b-6062084f9e00.html
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被剥夺政治权利的罪犯,执行期满,公安机关应当书面通知本人及其所在单位、居住地基层组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0409-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0da4-c06b-6062084f9e00.html
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因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有

A. 更新改造资金

B. 粮、棉、油收购资金

C. 金融机构存放同业资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

E. 收入汇缴资金和业务支出资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-0d48-c06b-6062084f9e00.html
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