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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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下列哪项不属于诈骗行为（）

A、以非法占有公私财务为目的

B、虚构事实或隐瞒真相的方法

C、骗取款额较大的公私采取

D、用非法手段窃取公私财务

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

通过电子银行和直销银行办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，应按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，无需将资金转回新绑定账户后再办理销户。

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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

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监督各类印章的使用、保管和交接情况，执行“( )”的原则

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，收单机构应同步降低对商户的收单服务费，切实将发卡行、银行卡清算机构让利传导至商户。

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柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

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【60701】当日错账冲正，必须由原交易原操作员处理。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

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涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当向金融机构同时提供（）查询清单。

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销毁有价单证和重要空白凭证时，由运营管理部、审计稽核部和监察保卫部共同负责监销，填制《重要空白凭证销毁表》和《有价单证销毁表》，记载销毁情况。销毁清单和销毁表作会计档案保管，保管时间（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

下列哪项不属于诈骗行为（）

A、以非法占有公私财务为目的

B、虚构事实或隐瞒真相的方法

C、骗取款额较大的公私采取

D、用非法手段窃取公私财务

答案：D

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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

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监督各类印章的使用、保管和交接情况，执行“( )”的原则

A. 专人使用、专人保管、专人交接

B. 专人使用、专人负责、专人交接

C. 专人使用、专人保管、专人负责

D. 专人保管、专人负责、专人交接

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柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

A. 日

B. 周

C. 月

D. 季

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【60701】当日错账冲正，必须由原交易原操作员处理。

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农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当向金融机构同时提供（）查询清单。

A. 纸质版

B. 复印版

C. 电子版

D. 原件

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A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 永久

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