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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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取消企业银行账户许可后,银行账户管理系统()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A、 二级

B、 三级

C、 四级

D、 五级

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年未发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-45cc-c06b-6062084f9e00.html
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个人久悬银行账户支取时,按支取日挂牌活期存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-eae2-c06b-6062084f9e00.html
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存款人死亡,无法定继承人又无遗嘱的,经当地公证机关证明,该款项上缴国库收归国有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-c4f0-c06b-6062084f9e00.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起( )日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第( )日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4663-c06b-6062084f9e00.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-d3d8-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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业务库正钥匙由管库员分别掌管,坚持平行交接,交叉使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-2ab4-c06b-6062084f9e00.html
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发现他人持有伪造、变造的人民币的,应当立即向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-19e0-c06b-6062084f9e00.html
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-37b5-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

取消企业银行账户许可后,银行账户管理系统()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A、 二级

B、 三级

C、 四级

D、 五级

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项

A. 银行汇票是否在提示付款期限内

B. 必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定

D. 收款人是否确为本单位或本人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年未发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

A. 两 100

B. 两年 50

C. 三 100

D. 三 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-45cc-c06b-6062084f9e00.html
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个人久悬银行账户支取时,按支取日挂牌活期存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-eae2-c06b-6062084f9e00.html
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存款人死亡,无法定继承人又无遗嘱的,经当地公证机关证明,该款项上缴国库收归国有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-c4f0-c06b-6062084f9e00.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起( )日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第( )日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

A. 3

B. 4

C. 12

D. 13

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4663-c06b-6062084f9e00.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。

A. 出票地国家的法律

B. 付款地国家的法律

C. 出票人国家的法律

D. 持票人国家的法律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-d3d8-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。

A. 终止身份识别措施

B. 中止身份识别措施

C. 终止交易

D. 中止交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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业务库正钥匙由管库员分别掌管,坚持平行交接,交叉使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-2ab4-c06b-6062084f9e00.html
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发现他人持有伪造、变造的人民币的,应当立即向( )报告。

A. 省联社

B. 人民银行

C. 公安机关

D. 人民法院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-19e0-c06b-6062084f9e00.html
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()

A. 信托

B. 基金

C. 受政府控制的企事业单位

D. 党政国家机关等机构及组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-37b5-c06b-6062084f9e00.html
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