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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

题目内容

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单选题

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下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）

A、风险提示

B、会议通报

C、官网发布

D、行业预警

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

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保证人清偿汇票债务后，可以行使（）对被保证人及其前手的追索权。

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已清分完的成把（捆）现金，经办员在腰条及封签上的（）处签章确认，复核员在封签上的（）处签章确认

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目前江苏农信手机银行客户端交易查询，每次查询起止日期跨度不超过（）个月。

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重要空白凭证由（）购买。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，力争到2021年底，江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现“应开尽开”,开户负面清单大幅下降,开户服务水平和账户服务满意度进一步提升。

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()是指因商品退回或服务取消，收单方协助商户将款项退回发卡方。

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银联差错平台确认查询类交易有（）

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使用时必须具有事实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是（）

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一银行本票的出票日期为2012年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

题目内容

(

单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）

A、风险提示

B、会议通报

C、官网发布

D、行业预警

答案：D

相关题目

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

A. 银行

B. 保险

C. 证券

D. 期货

点击查看答案

保证人清偿汇票债务后，可以行使（）对被保证人及其前手的追索权。

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 收款人

点击查看答案

已清分完的成把（捆）现金，经办员在腰条及封签上的（）处签章确认，复核员在封签上的（）处签章确认

A. 复点员、检查员

B. 检查员、复点员

C. 复点员、复点员

D. 检查员、检查员

点击查看答案

目前江苏农信手机银行客户端交易查询，每次查询起止日期跨度不超过（）个月。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1个月

D. 12个月

点击查看答案

重要空白凭证由（）购买。

A. 柜员

B. 客户经理

C. 行长

D. 客户

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()是指因商品退回或服务取消，收单方协助商户将款项退回发卡方。

A. 借记调整

B. 手工退货

C. 电话处理

D. 退单

点击查看答案

银联差错平台确认查询类交易有（）

A. 查询

B. 调单

C. 请款

D. 退单

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使用时必须具有事实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是（）

A. 汇兑

B. 支票

C. 银行本票

D. 商业汇票

点击查看答案

一银行本票的出票日期为2012年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

A. 2012年12月25日

B. 2013年04月25日

C. 2014年10月25日

D. 2014年12月25日

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