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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

A、 5

B、 10

C、 20

D、 30

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

银行汇票持票人向开户行提示付款时,无需向开户银行送交（）。

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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日（）。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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农商行须根据视频监督内容，随机对营业网点一日运营情况实施监督，监督频率须做到每（）网点全覆盖。

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行应予受理。

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银行、非银行支付机构可以为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

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农信银支付清算系统逐笔实时处理支付业务，全额清算资金，定时结算资金

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银行履职测评文件试题汇总

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

A、 5

B、 10

C、 20

D、 30

答案：C

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银行汇票持票人向开户行提示付款时,无需向开户银行送交（）。

A. 银行汇票

B. 解讫通知

C. 进账单

D. 汇票申请书的回单联

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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日（）。

A. 7时至19时

B. 0时至24时

C. 7时至23时

D. 9时至17时

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

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农商行须根据视频监督内容，随机对营业网点一日运营情况实施监督，监督频率须做到每（）网点全覆盖。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

A. 已承兑的商业汇票

B. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

C. 填明“现金”字样的银行本票

D. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

E. 未填明“现金”字样的银行本票

点击查看答案

为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行应予受理。

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银行、非银行支付机构可以为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

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农信银支付清算系统逐笔实时处理支付业务，全额清算资金，定时结算资金

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