APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
风险评估及客户等级划分中,为统一风险评估尺度,金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则,并()审查和调整

A、 突击

B、 定期

C、 不定期

D、 定期和不定期

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
甲企业持有江南农商行承兑的银行承兑汇票,票据出票人为B企业,收款人为C企业, 前手背书人为D企业,甲企业填写的委托收款凭证的“付款人”为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-2948-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-889e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
收款人受理银行本票时,应审查下列事项:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-e6df-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级,原则上由()支行及以上分支机构组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-ccbe-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
农商行在属地人民银行开立的准备金账户发生信息变更时,应提前()个工作日通过在线事件管理系统(ITonlin)向省联社提交《清算备付金账户信息维护申请》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-aea7-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-eafa-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-b522-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
申请人缺少解讫通知要求退款的,出票银行应于银行汇票提示付款期满()后办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-0487-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-35ce-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对依法留看守所执行刑罚的罪犯,符合减刑条件的,由看守所制作减刑建议书,经设区的市一级以上公安机关审查同意后,报请所在地高级以上人民法院审核裁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-feb9-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

风险评估及客户等级划分中,为统一风险评估尺度,金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则,并()审查和调整

A、 突击

B、 定期

C、 不定期

D、 定期和不定期

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
甲企业持有江南农商行承兑的银行承兑汇票,票据出票人为B企业,收款人为C企业, 前手背书人为D企业,甲企业填写的委托收款凭证的“付款人”为( )。

A. B企业

B. C企业

C. D企业

D. 江南农商行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-2948-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 60、30

B. 90、30

C. 30、60

D. 30、90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-889e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
收款人受理银行本票时,应审查下列事项:()

A. 收款人是否确为本单位或本人

B. 出票人签章是否符合规定,不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额,并与大写出票金额一致

C. 银行本票是否在提示付款期限内

D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-e6df-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级,原则上由()支行及以上分支机构组织。

A. 县级

B. 地市中心

C. 副省级城市

D. 省级城市

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-ccbe-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
农商行在属地人民银行开立的准备金账户发生信息变更时,应提前()个工作日通过在线事件管理系统(ITonlin)向省联社提交《清算备付金账户信息维护申请》

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-aea7-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-eafa-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是()

A. 风险提示

B. 会议通报

C. 官网发布

D. 行业预警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-b522-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
申请人缺少解讫通知要求退款的,出票银行应于银行汇票提示付款期满()后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 2个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-0487-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-35ce-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对依法留看守所执行刑罚的罪犯,符合减刑条件的,由看守所制作减刑建议书,经设区的市一级以上公安机关审查同意后,报请所在地高级以上人民法院审核裁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-feb9-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载