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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由（）支行及以上分支机构组织。

A、 县级

B、 地市中心

C、 副省级城市

D、 省级城市

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为，中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的移送司法机关进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d044-c06b-6062084f9e00.html
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票据金额以中文大写和数码同时记载，二者不一致的，以中文大写为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-8cf5-c06b-6062084f9e00.html
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人民银行分支机构应当采取重点检查和随机抽查相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。随机抽查对象应当做到辖区内银行全覆盖.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-81fc-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金年累计限额合计为（）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-99bf-c06b-6062084f9e00.html
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对发出有误的支票影像信息，提出行可以通过影像交换系统向提入行申请止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-1323-c06b-6062084f9e00.html
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重要空白凭证由（ ）购买。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-5565-c06b-6062084f9e00.html
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《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中支票影像交换系统退票率指标暂定为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-1515-c06b-6062084f9e00.html
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商业汇票提示付款期限是汇票到期日起（）日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-9b14-c06b-6062084f9e00.html
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银行承兑汇票到期日起提示付款期最长是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7433-c06b-6062084f9e00.html
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银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-7826-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
单选题
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银行履职测评文件试题汇总

中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由（）支行及以上分支机构组织。

A、 县级

B、 地市中心

C、 副省级城市

D、 省级城市

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为，中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的移送司法机关进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d044-c06b-6062084f9e00.html
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票据金额以中文大写和数码同时记载，二者不一致的，以中文大写为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-8cf5-c06b-6062084f9e00.html
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人民银行分支机构应当采取重点检查和随机抽查相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。随机抽查对象应当做到辖区内银行全覆盖.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-81fc-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金年累计限额合计为（）元。

A. 20000元

B. 50000元

C. 100000元

D. 200000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-99bf-c06b-6062084f9e00.html
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对发出有误的支票影像信息，提出行可以通过影像交换系统向提入行申请止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-1323-c06b-6062084f9e00.html
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重要空白凭证由（ ）购买。

A. 柜员

B. 客户经理

C. 行长

D. 客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-5565-c06b-6062084f9e00.html
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《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中支票影像交换系统退票率指标暂定为（）。

A. 1%

B. 3%

C. 5%

D. 10%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-1515-c06b-6062084f9e00.html
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商业汇票提示付款期限是汇票到期日起（）日。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-9b14-c06b-6062084f9e00.html
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银行承兑汇票到期日起提示付款期最长是（）。

A. 十天

B. 一个月

C. 两个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7433-c06b-6062084f9e00.html
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银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
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