A、 为非本行客户兑换1050美元现钞
B、 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C、 张三转账18万元到李四账户
D、 从银行卡提取现金6万元
答案:A
A、 为非本行客户兑换1050美元现钞
B、 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C、 张三转账18万元到李四账户
D、 从银行卡提取现金6万元
答案:A
A. 对假人民币应当面加盖“假币”字样的戳记。
B. 持有人不配合收缴行为的,应立即向当地公安机关报告。
C. 假币持有人对假币真伪存有异议,可在2个工作日内提出书面鉴定申请。
D. 办理假币收缴业务的人员,应取得《反假货币上岗资格证书》
A. 运营主管
B. 综合柜员
C. 大堂经理
D. 现金柜员
A. 机关
B. 部队
C. 自然人
D. 其他组织
E. 团体
A. 30个工作日
B. 30日
C. 15日
D. 15个工作日
A. 银行业监督管理部门
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测分析中心
A. 真实性
B. 有效性
C. 合规性
D. 完整性