A、 《反洗钱监管意见书》
B、 《反洗钱评级意见书》
C、 《反洗钱监管确认书》
D、 《反洗钱评级确认书》
答案:A
A、 《反洗钱监管意见书》
B、 《反洗钱评级意见书》
C、 《反洗钱监管确认书》
D、 《反洗钱评级确认书》
答案:A
A. 为非本行客户兑换1050美元现钞
B. 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 从银行卡提取现金6万元
A. 企业开户手续不减、风险防控力不减
B. 企业开户便利度不减、风险防控力不减
C. 优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强
D. 人民银行审核加强、优化企业服务加强
A. 按照新开户要求重新验证信息
B. 采取措施核实客户变更信息的真实意愿
C. 如有投资理财、定期存款等金融产品应提前赎回支取后再予以变更
D. Ⅱ、Ⅲ类户应当将资金全部转回绑定账户后再予以变更。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 4小时内
B. 12小时内
C. 2个工作日内
D. 立即
A. 持票人
B. 出票人
C. 承兑人
D. 付款人