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银行履职测评文件试题汇总
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予处罚的，应当遵守()的有关规定

A、 《中国人民银行行政处罚程序规定》

B、 《反洗钱法》

C、 《中国人民银行法》

D、 《金融机构反洗钱规定》

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
目前,圆鼎贷记卡还款渠道有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-e5af-c06b-6062084f9e00.html
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总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按季进行全面盘点，确保账实相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-fd14-c06b-6062084f9e00.html
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针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-3f55-c06b-6062084f9e00.html
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一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-1683-c06b-6062084f9e00.html
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票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm²的为不宜流通人民币。
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-0f4d-c06b-6062084f9e00.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（ ）。
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在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-1748-c06b-6062084f9e00.html
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更换业务库锁时，应同时收回副钥匙，重新密封保管新锁的副钥匙，并做好登记工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-250c-c06b-6062084f9e00.html
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冠字号码不得委托第三方查询。（）
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银行履职测评文件试题汇总

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予处罚的，应当遵守()的有关规定

A、 《中国人民银行行政处罚程序规定》

B、 《反洗钱法》

C、 《中国人民银行法》

D、 《金融机构反洗钱规定》

答案：B

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相关题目
目前,圆鼎贷记卡还款渠道有（ ）。

A. 本行柜面、ATM

B. 跨行转账

C. 系统内网银转账

D. 自扣还款

E. 手机银行还款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-e5af-c06b-6062084f9e00.html
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总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按季进行全面盘点，确保账实相符。
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针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。
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一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。
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票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm²的为不宜流通人民币。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-0570-c06b-6062084f9e00.html
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（ ）。

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

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在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-1748-c06b-6062084f9e00.html
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更换业务库锁时，应同时收回副钥匙，重新密封保管新锁的副钥匙，并做好登记工作。
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冠字号码不得委托第三方查询。（）
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