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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正

A、 15

B、 10

C、 5

D、 3

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

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特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

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甲企业持有中国银行签发的银行承兑汇票，票面金额60万元，票据签发日期为2015年2月6日，票据到期日期为2015年8月1日，甲企业于2015年8月5日到开户农商行办理委托收款业务，农商行2015年8月6日发出委托信件，中国银行于2015年8月10日收到委托收款信件，该票据的提示付款日期为（）。

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金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封。

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人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

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一银行本票的出票日期为2012年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

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非企业包含:

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下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。非绑定账户资金转入日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）万元；

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人民币的整点须按人民银行“五好钱捆”质量要求进行。“五好钱捆”标准是（）、（）、（）、（）、（）。

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银行履职测评文件试题汇总

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正

A、 15

B、 10

C、 5

D、 3

答案：C

相关题目

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

点击查看答案

特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

A. 月末

B. 国家法定节假日

C. 商家消费日

D. 季末

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A. 2015年08月01日

B. 2015年08月05日

C. 2015年08月06日

D. 2015年08月09日

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金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

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人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

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一银行本票的出票日期为2012年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

A. 2012年12月25日

B. 2013年04月25日

C. 2014年10月25日

D. 2014年12月25日

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非企业包含:

A. 机关、事业单位

B. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队

C. 社会团体、民办非企业组织

D. 异地常设机构、外国驻华机构

E. 居民委员会、村民委员会、社区委员会

F. 单位设立的独立核算的附属机构、基金会、农民专业合作社、宗教活动场所、其他组织等

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下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

A. 客户签章

B. 收付款人账号

C. 日期

D. 流水号

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。非绑定账户资金转入日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）万元；

A. 10000,2000,5

B. 2000，2000,5

C. 2000,2000,1

D. 10000,10000,5

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人民币的整点须按人民银行“五好钱捆”质量要求进行。“五好钱捆”标准是（）、（）、（）、（）、（）。

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. 扎紧

E. 印章清晰

F. 加盖印章

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