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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A、 3

B、 5

C、 10

D、 15

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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我国《票据法》所称抗辩，是指票据债务人根据《票据法》规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。

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印章管理需贯彻“谁使用、谁保管、谁负责”的原则

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托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

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外国驻华机构开户，应出具国家有关主管部门的批文或证明

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A市菜市场摊主小王在某银行申请二维码收单业务，小王应当提供哪些资料给银行（）。

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持票人委托银行收款或以票据质押的，除按上款规定记载背书外，还应在背书人栏记载()或()字样。

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在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。

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新员工正式上岗前，参加岗前培训、跟班实习等入职辅导时间不少于（）个月，其中跟班实习时间不少于1个月，并通过各农商行组织的上岗资格考试，取得反假币资格证书。

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POS机具管理主要包括POS机具的()。

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A、 3

B、 5

C、 10

D、 15

答案：B

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 60、30

B. 90、30

C. 30、60

D. 30、90

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我国《票据法》所称抗辩，是指票据债务人根据《票据法》规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。

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印章管理需贯彻“谁使用、谁保管、谁负责”的原则

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托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

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外国驻华机构开户，应出具国家有关主管部门的批文或证明

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A市菜市场摊主小王在某银行申请二维码收单业务，小王应当提供哪些资料给银行（）。

A. 小王身份证

B. 菜市场出具的经营场所的证明

C. 小王在A市的居住证

D. 小王妻子的身份证

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持票人委托银行收款或以票据质押的，除按上款规定记载背书外，还应在背书人栏记载()或()字样。

A. 委托收款

B. 委托日期

C. 质押

D. 质押日期

点击查看答案

在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。

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新员工正式上岗前，参加岗前培训、跟班实习等入职辅导时间不少于（）个月，其中跟班实习时间不少于1个月，并通过各农商行组织的上岗资格考试，取得反假币资格证书。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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POS机具管理主要包括POS机具的()。

A. 购置入库、出库

B. 装机使用

C. 销户回收

D. 报废

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