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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

A、海关缉私部门

B、反洗钱义务机构

C、国际组织

D、社会组织

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

票据（）不得更改，更改的票据无效。

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银行在办理基本存款账户开立业务时，只需要通过政银易企通报送账户信息，无需在人民币结算账户管理系统中操作。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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凡属业务库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。（）

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非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存（）年。

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（）可查询所有票据信息。

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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根据票据法律制度的规定，票据持票人应在法定期限内向付款人提示付款。关于票据提示付款期限的下列表述中，正确的有（）。

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银行履职测评文件试题汇总

各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

A、海关缉私部门

B、反洗钱义务机构

C、国际组织

D、社会组织

答案：B

相关题目

票据（）不得更改，更改的票据无效。

A. 金额

B. 出票或签发日期

C. 付款人账号

D. 付款人名称

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银行在办理基本存款账户开立业务时，只需要通过政银易企通报送账户信息，无需在人民币结算账户管理系统中操作。

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A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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凡属业务库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。（）

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非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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（）可查询所有票据信息。

A. 被追索人

B. 持票人

C. 申请人

D. 出票人

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡和汇兑

C. 托收承付

D. 委托收款

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根据票据法律制度的规定，票据持票人应在法定期限内向付款人提示付款。关于票据提示付款期限的下列表述中，正确的有（）。

A. 商业汇票自出票日起1个月内提示付款

B. 银行汇票自出票日起2个月内提示付款

C. 银行本票自出票日起2个月内提示付款

D. 支票自出票日起10日内提示付款

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