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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每（）至少对所有营业网点循环检查一次。

A、周

B、月

C、季

D、年

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

信用卡透支额，金卡最高不得超过1万元，普通卡最高不得超过5千元。

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（）在外汇资金跨境流动监测、分析与管理中，加强对涉诈涉赌外汇资金的监测和处置。

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银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

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预授权发起日的（）天内必须执行预授权完成交易。

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农商行安排专人负责头寸管理()，保证清算业务正常开展。

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对于已经将特约商户信息管理系统，黑名单中的客户拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

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新员工正式上岗前，参加岗前培训、跟班实习等入职辅导时间不少于（）个月，其中跟班实习时间不少于1个月，并通过各农商行组织的上岗资格考试，取得反假币资格证书。

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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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银行履职测评文件试题汇总

柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每（）至少对所有营业网点循环检查一次。

A、周

B、月

C、季

D、年

答案：D

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信用卡透支额，金卡最高不得超过1万元，普通卡最高不得超过5千元。

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（）在外汇资金跨境流动监测、分析与管理中，加强对涉诈涉赌外汇资金的监测和处置。

A. 人民银行

B. 银行

C. 外汇局

D. 非银行支付机构

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银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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预授权发起日的（）天内必须执行预授权完成交易。

A. 20

B. 30

C. 45

D. 60

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农商行安排专人负责头寸管理()，保证清算业务正常开展。

A. 实时监测备付金账户余额

B. 关注预警信息

C. 时补充清算资金

D. 资金清算

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对于已经将特约商户信息管理系统，黑名单中的客户拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 60日

点击查看答案

银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

点击查看答案

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

点击查看答案

新员工正式上岗前，参加岗前培训、跟班实习等入职辅导时间不少于（）个月，其中跟班实习时间不少于1个月，并通过各农商行组织的上岗资格考试，取得反假币资格证书。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

点击查看答案

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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