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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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为个人存款人办理人民币单笔()万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

A、 5

B、 10

C、 15

D、 20

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
客户王明在北京农商行汇划资金给紫金农商行城南支行开户的南京锦江之星商务酒店,金额100万元,电汇凭证的收款人名称为南京锦江之星酒店,收款人账号正确,汇入行的名称为紫金农商银行城南支行,北京农商行柜员在业务操作时,汇划渠道选择农信银支付清算系统,开户行选择紫金农商银行清算中心,业务复核成功后,资金汇划正确的表述为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-118b-c06b-6062084f9e00.html
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某农商行营业部集中为开户企业A的50位员工开立工资账户,则( )对员工身份有责任进行识别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-15c2-c06b-6062084f9e00.html
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小额支付系统()业务仅可由客户本人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-367d-c06b-6062084f9e00.html
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查库时,查库人可以让柜员自己轧库,但必须全程监督。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c9f6-c06b-6062084f9e00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-3bb2-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c631-c06b-6062084f9e00.html
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银行要统筹做好账户风险防控和优化账户服务工作,按照()的“两个不减、两个加强”工作要求,科学评估账户风险情况,压降涉案账户数量、涉案金额和账户服务投诉数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-cedd-c06b-6062084f9e00.html
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符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-dd2e-c06b-6062084f9e00.html
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冠字号码记录、存储的信息包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-80b1-c06b-6062084f9e00.html
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需存款人本人凭有效身份证件办理,不得代办的业务是()。
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题目内容
(
单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

为个人存款人办理人民币单笔()万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

A、 5

B、 10

C、 15

D、 20

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
客户王明在北京农商行汇划资金给紫金农商行城南支行开户的南京锦江之星商务酒店,金额100万元,电汇凭证的收款人名称为南京锦江之星酒店,收款人账号正确,汇入行的名称为紫金农商银行城南支行,北京农商行柜员在业务操作时,汇划渠道选择农信银支付清算系统,开户行选择紫金农商银行清算中心,业务复核成功后,资金汇划正确的表述为( )。

A. 实时汇出,款项挂在省联社

B. 实时汇出,款项挂紫金农商行清算中心

C. 实时汇出,款项挂紫金农商城南支行

D. 实时汇出,款项实时入客户账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-118b-c06b-6062084f9e00.html
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某农商行营业部集中为开户企业A的50位员工开立工资账户,则( )对员工身份有责任进行识别

A. 农商行营业部

B. A企业

C. 农商行营业部和A企业

D. 农商行营业部或A企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-15c2-c06b-6062084f9e00.html
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小额支付系统()业务仅可由客户本人办理。

A. 现金通存

B. 现金通兑

C. 转账通兑

D. 账户信息查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-367d-c06b-6062084f9e00.html
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查库时,查库人可以让柜员自己轧库,但必须全程监督。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c9f6-c06b-6062084f9e00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:

A. 诚实信用

B. 恪守信用,履约付款

C. 谁的钱进谁的账,由谁支配

D. 银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-3bb2-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。

A. 交易途径

B. 交易流程

C. 交易目的

D. 交易金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c631-c06b-6062084f9e00.html
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银行要统筹做好账户风险防控和优化账户服务工作,按照()的“两个不减、两个加强”工作要求,科学评估账户风险情况,压降涉案账户数量、涉案金额和账户服务投诉数量。

A. 开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化账户服务要加强

D. 账户管理要加强

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-cedd-c06b-6062084f9e00.html
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符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料:

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-dd2e-c06b-6062084f9e00.html
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冠字号码记录、存储的信息包括()

A. 银行编码、网点编码

B. 业务类型、机具编号

C. 记录时间、冠字号码

D. 币种、版别、币值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-80b1-c06b-6062084f9e00.html
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需存款人本人凭有效身份证件办理,不得代办的业务是()。

A. 活期储蓄存款续取

B. 存折正式挂失3天后存款人办理解挂

C. 定期存单到期支取

D. 现金存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-46b2-c06b-6062084f9e00.html
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