能辨别面额，票面剩余（）(含)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A. 委托收款

B. 托收承付

C. 汇兑

D. 支票

A. 组织管理

B. 岗位设置

C. 监督内容

D. 监督方式

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A. 客户投诉较多，查证确实的

B. 出现重大差错、事故险情的

C. 屡次违章、屡教不改的

D. 有违纪行为的

E. 有违法迹象的

A. 中间

B. 服务

C. 中介

D. 交易

A. 银行汇票是否在提示付款期限内

B. 必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定

D. 收款人是否确为本单位或本人

A. 汇款通知

B. 汇款回单

C. 收账通知

D. 对账单

A. 每月

B. 每年

C. 每半年

D. 每季度