A、 银联差错平台
B、 银联跨行交易清算系统
C、 银联数据贷记卡系统
D、 现代化支付系统
答案：A
A、 银联差错平台
B、 银联跨行交易清算系统
C、 银联数据贷记卡系统
D、 现代化支付系统
答案：A
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
A. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明
B. 社会团体，应出具社会团体登记证书
C. 宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明
D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A. 同城
B. 同省
C. 同一票据交换区域
D. 全国
A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
