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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

A、 1

B、 3

C、 5

D、 7

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

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大额支付系统逐笔发送业务，定时清算资金。

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当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

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金融机构接到公安机关的紧急支付令，应立刻对止付令上账号进行止付。

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。

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公安机关办理未成年人刑事案件，根据情况可以对未成年（）犯罪嫌疑人的等情况进行调查并制作调查报告。

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关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

A、 1

B、 3

C、 5

D、 7

答案：B

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对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

大额支付系统逐笔发送业务，定时清算资金。

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当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 十五日

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

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金融机构接到公安机关的紧急支付令，应立刻对止付令上账号进行止付。

点击查看答案

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

点击查看答案

客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A. 2500

B. 2000

C. 1000

D. 800

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

点击查看答案

公安机关办理未成年人刑事案件，根据情况可以对未成年（）犯罪嫌疑人的等情况进行调查并制作调查报告。

A. 成长经历

B. 犯罪原因

C. 监护教育

D. 家庭背景

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关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

A. 只能是签名

B. 只能是盖章

C. 只能是签名并盖章

D. 可以是签名或盖章

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