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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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商业承兑汇票由谁签发()

A、付款人、承兑人

B、付款人、收款人

C、付款人、保证人

D、收款人、承兑人

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

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省联社的对帐形式：()

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从单位结算账户支付给个人结算账户的款项，都必须提供相关付款依据。

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供付款依据e ：

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（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

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能辨别面额，票面剩余（）(含)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户（商户），其余措施降费对象为（）和（）。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

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存款人死亡，无法定继承人又无遗嘱的，经当地公证机关证明，该款项上缴国库收归国有。

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柜员领取重要空白凭证时，应根据每周的凭证用量向现金柜员领取。

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银行履职测评文件试题汇总

商业承兑汇票由谁签发()

A、付款人、承兑人

B、付款人、收款人

C、付款人、保证人

D、收款人、承兑人

答案：B

相关题目

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户在本行存在可疑账户的

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省联社的对帐形式：()

A. 电子对帐

B. 纸质对帐

C. 面对面对帐

D. 电话对帐

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从单位结算账户支付给个人结算账户的款项，都必须提供相关付款依据。

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供付款依据e ：

A. 代发工资协议和收款人清单

B. 借款合同

C. 保险公司的证明

D. 农、副、矿产品购销合同

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A. 中国国支付清算协会

B. 银行卡清算机构

C. 中国银行业协会

D. 中国银保监会

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能辨别面额，票面剩余（）(含)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 三分之一

D. 四分之三

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A. 个人客户

B. 小微企业

C. 个体工商户

D. 股份有限公司

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

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存款人死亡，无法定继承人又无遗嘱的，经当地公证机关证明，该款项上缴国库收归国有。

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柜员领取重要空白凭证时，应根据每周的凭证用量向现金柜员领取。

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