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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货，乙公司次日提示付款时，因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以（）罚款

A、 1000

B、 800

C、 16000

D、 3200

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

甲公司以乙公司为收款人签发一张汇票，乙公司将汇票转让给丙公司，丙公司在加盖印鉴章之前汇票被窃。（）有权申请挂失止付。

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行业（含职业）风险金融机构可从以下角度进行评估：

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按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

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被剥夺政治权利的罪犯，执行期满，公安机关应当书面通知本人及其所在单位、居住地基层组织。

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持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。

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各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

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银行汇票适用于（）的各种结算。

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最高人民法院与金融机构总行建立“总对总”网络执行查控系统的，全国各级法院的查控数据和电子法律文书通过“总对总”网络执行查控系统实时向金融机构发送。

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

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银行履职测评文件试题汇总

甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货，乙公司次日提示付款时，因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以（）罚款

A、 1000

B、 800

C、 16000

D、 3200

答案：A

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甲公司以乙公司为收款人签发一张汇票，乙公司将汇票转让给丙公司，丙公司在加盖印鉴章之前汇票被窃。（）有权申请挂失止付。

A. 乙

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 丙

点击查看答案

行业（含职业）风险金融机构可从以下角度进行评估：

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 行业现金密集程度

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按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

A. 现场调查

B. 主动调查

C. 非现场调查

D. 直接调查

E. 间接调查

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被剥夺政治权利的罪犯，执行期满，公安机关应当书面通知本人及其所在单位、居住地基层组织。

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持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。

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各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A. 风险为本，审慎经营

B. 以人为本，审慎经营

C. 风险为本，审慎均衡

D. 以人为本，审慎均衡

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 社会团体

B. 机关、事业单位

C. 企业法人

D. 营级军队、武警部队

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银行汇票适用于（）的各种结算。

A. 异地

B. 同城

C. 同一票据交换区

D. 国际范围

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最高人民法院与金融机构总行建立“总对总”网络执行查控系统的，全国各级法院的查控数据和电子法律文书通过“总对总”网络执行查控系统实时向金融机构发送。

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

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