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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是（）

A、银行汇票

B、银行本票

C、商业承兑汇票

D、银行承兑汇票

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

银行、支付机构、公安机关将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台.

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

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电子银行承兑汇票由（）承兑。

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

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根据系统生成的“待转久悬清单”，农商行可采取以下哪些方式告知客户。

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。

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建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

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代理行办理通兑业务时，由于系统故障无法确定业务终结的，应向客户出具业务处理待定凭证，俟系统恢复正常或对账后，现金方式办理通兑业务的，及时通知客户于（）个工作日内领取现金。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是（）

A、银行汇票

B、银行本票

C、商业承兑汇票

D、银行承兑汇票

答案：A

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银行、支付机构、公安机关将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台.

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

A. 贷记卡

B. 准贷记卡

C. 转账卡

D. 储值卡

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电子银行承兑汇票由（）承兑。

A. 银行

B. 财务公司

C. 企业

D. 银行或财务公司

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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根据系统生成的“待转久悬清单”，农商行可采取以下哪些方式告知客户。

A. 短信

B. 电话

C. 邮寄“单位账户销户通知书”

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。

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A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反逃税

D. 洗钱和恐怖融资

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析：

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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