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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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中国人民银行南京分行负责对江苏省内支付系统的直接参与者和总行设立在江苏省外的银行机构在江苏省内设立的()支付系统间接参与者进行监督管理。

A、 二级法人

B、 一级法人

C、 一级分行

D、 二级分行

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
下列有关金融机构相互取现业务管理办法说法,错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-7e76-c06b-6062084f9e00.html
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居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-de43-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-dd79-c06b-6062084f9e00.html
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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1b6f-c06b-6062084f9e00.html
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会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或一岗多人,但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作,业务监督各岗位不得兼管前台业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-5e7a-c06b-6062084f9e00.html
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预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人,且义务机构认定其属于高风险等级的,义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准,并对整个保险业务关系进行强化审查,如果义务机构无法完成上述措施,则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-865f-c06b-6062084f9e00.html
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银行是()和()的中介机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-d3f4-c06b-6062084f9e00.html
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建设单位是指:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-a558-c06b-6062084f9e00.html
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档案室应具备“五防”、“五无”的标准。即:防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物;无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-f5d1-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

中国人民银行南京分行负责对江苏省内支付系统的直接参与者和总行设立在江苏省外的银行机构在江苏省内设立的()支付系统间接参与者进行监督管理。

A、 二级法人

B、 一级法人

C、 一级分行

D、 二级分行

答案:C

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相关题目
下列有关金融机构相互取现业务管理办法说法,错误的是( )

A. 办理相互取现业务中,提供现金的银行业金融机构称为调出方,领取现金的银行业金融机构称为调入方。

B. 相互取现采用固定配对和灵活配对的组合模式。固定配对模式采取一对多方式,灵活配对模式由人民银行中心支行根据当日存取款预约情况确定。

C. 相互取现金额纳入现金计划统一管理,应急情况下应服从人行的余缺调剂,但原则上采取上门取款方式。

D. 为确保安全,工作人员应提前将提取现金数量、提取方式、提取时间及调运路线向有关部门汇报。

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居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-de43-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-dd79-c06b-6062084f9e00.html
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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1b6f-c06b-6062084f9e00.html
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会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或一岗多人,但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作,业务监督各岗位不得兼管前台业务。
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预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息

A. T+0

B. T+1

C. T+2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人,且义务机构认定其属于高风险等级的,义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准,并对整个保险业务关系进行强化审查,如果义务机构无法完成上述措施,则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-865f-c06b-6062084f9e00.html
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银行是()和()的中介机构。

A. 支付结算

B. 资金清算

C. 现金支票

D. 转账支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-d3f4-c06b-6062084f9e00.html
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建设单位是指:

A. 工程建设项目的项目法人

B. 负有建设管理责任的相关单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-a558-c06b-6062084f9e00.html
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档案室应具备“五防”、“五无”的标准。即:防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物;无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-f5d1-c06b-6062084f9e00.html
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