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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

A、行政处罚

B、行政处分

C、刑事处罚

D、刑事处分

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，可以由提出协助要求的有权机关指派至少（）名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

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支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

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存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件：

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金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

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接入省联社综合业务系统的农商行及村镇银行，应与省联社签订()，明确双方或三方责任与义务。

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柜面人员是指营业网点为客户提供金融服务的人员统称，包括运营主管和柜员。

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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料

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一次性发现反宣币（）以上的应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场

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根据POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（）。

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银行履职测评文件试题汇总

中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

A、行政处罚

B、行政处分

C、刑事处罚

D、刑事处分

答案：B

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件：

A. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明

B. 社会团体，应出具社会团体登记证书

C. 宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明

D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

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金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

A. 应当以

B. 不限于

C. 仅以

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接入省联社综合业务系统的农商行及村镇银行，应与省联社签订()，明确双方或三方责任与义务。

A. 《资金清算代理协议》

B. 转帐协议

C. 结算协议

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柜面人员是指营业网点为客户提供金融服务的人员统称，包括运营主管和柜员。

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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料

点击查看答案

一次性发现反宣币（）以上的应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场

A. 10张

B. 20张

C. 30张

D. 40张

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根据POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（）。

A. 信息不真实的商户

B. 可疑商户

C. 国家法律禁止的博彩类商户

D. 注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户

E. 非法设立的经营组织

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