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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

备付金账户严禁发生透支。

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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度.上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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综合型网点最低人员配置为：运营主管1名，综合柜员（）名，大堂经理1名，可以外聘大堂副理协助厅堂客户的引导和咨询服务。

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个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

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商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

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甲、乙签订买卖合同后，甲向乙背书转让3万元的汇票作为价款，后乙又将该汇票背书转让给丙。如果在乙履行合同前，甲、乙协议解除合同。甲的下列行为中，符合票据法律制度规定的是（）。

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通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的，开户申请人只能持本人居民身份证办理。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

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备付金账户严禁发生透支。

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A. 每季

B. 每半年

C. 每年

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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综合型网点最低人员配置为：运营主管1名，综合柜员（）名，大堂经理1名，可以外聘大堂副理协助厅堂客户的引导和咨询服务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证

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A. 3、3

B. 3、5

C. 5、3

D. 5、5

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

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A. 请求乙返还汇票

B. 请求乙返还3万元价款

C. 请求丙返还汇票

D. 请求付款人停止支付汇票上的款项

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通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的，开户申请人只能持本人居民身份证办理。

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