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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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背书转让的汇票,后手应当对前手背书的()负责。

A、 合法性

B、 合规性

C、 真实性

D、 要式性

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
在农商行开立的基本存款账户应在下列现金使用范围内办理现金收付:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-c607-c06b-6062084f9e00.html
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可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-cf8b-c06b-6062084f9e00.html
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非自然人客户出现高风险情形的,()简化或者豁免受益所有人识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-eecd-c06b-6062084f9e00.html
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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的,应承担的责任是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-2691-c06b-6062084f9e00.html
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( )对上报的重大风险行为进行风险定性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-c40c-c06b-6062084f9e00.html
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对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用,无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户,账户资金列入久悬未取专户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-02e6-c06b-6062084f9e00.html
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增值税发票审查中,发票要票面清晰,要素齐全,印章为贴现申请人的增值税发票专用章或( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-39f5-c06b-6062084f9e00.html
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收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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下列符合现金差错处理流程基本规定的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-9841-c06b-6062084f9e00.html
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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行在接收预约开户申请当日至迟()联系企业,初步了解企业情况,一次性告知开户资料要求,约定后续业务办理时间。小微企业未预约的,试点银行也应当提供开户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-5fac-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

背书转让的汇票,后手应当对前手背书的()负责。

A、 合法性

B、 合规性

C、 真实性

D、 要式性

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
在农商行开立的基本存款账户应在下列现金使用范围内办理现金收付:

A. 职工工资、各种工资性津贴;

B. 支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的科学 技术、文化艺术、体育等各种奖金;

C. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

D. 向个人收购农副产品和其他物资的价款;

E. 出差人员必须随身携带的差旅费;

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可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。

A. 明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动

B. 严重危害国家安全

C. 影响社会稳定

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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非自然人客户出现高风险情形的,()简化或者豁免受益所有人识别。

A. 应当

B. 可以

C. 不一定

D. 不得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-eecd-c06b-6062084f9e00.html
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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的,应承担的责任是()。

A. 法律

B. 赔偿

C. 刑事

D. 民事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-2691-c06b-6062084f9e00.html
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( )对上报的重大风险行为进行风险定性。

A. 风险监督主管岗

B. 视频监督岗

C. 差错审核岗

D. 网点运营主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-c40c-c06b-6062084f9e00.html
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对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用,无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户,账户资金列入久悬未取专户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-02e6-c06b-6062084f9e00.html
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增值税发票审查中,发票要票面清晰,要素齐全,印章为贴现申请人的增值税发票专用章或( )。

A. 税务专用章

B. 财务专用章

C. 企业公章

D. 结算专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-39f5-c06b-6062084f9e00.html
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收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项

A. 银行汇票是否在提示付款期限内

B. 必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定

D. 收款人是否确为本单位或本人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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下列符合现金差错处理流程基本规定的是( )。

A. 发生现金差错,应立即查找,按性质选择向有关部门报告。

B. 对于确实无法挽回的错款损失,要区别性质进行处理。

C. 发生的出纳长短款,按规定的权限审批后处理,确保无空、溢库和白条、实物抵库现象。

D. 建立长短款登记制度,发生现金错款时,在相关登记簿上逐笔详细登记。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行在接收预约开户申请当日至迟()联系企业,初步了解企业情况,一次性告知开户资料要求,约定后续业务办理时间。小微企业未预约的,试点银行也应当提供开户服务。

A. 下一个工作日

B. 下两个工作日

C. 下三个工作日

D. 下五个工作日

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