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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（）。

A、票据权利

B、民事权利

C、对出票人以外前手的追索权

D、对承兑人以外前手的追索权

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

票据可以背书转让，但（）不得背书转让。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

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超过银联跨行交易调账时限的长款，只可通过银联差错平台例外长款交易处理

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一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。

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到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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实时汇兑网内贷记业务要满足下面哪些条件才能冲正成功（）。

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银行履职测评文件试题汇总

本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（）。

A、票据权利

B、民事权利

C、对出票人以外前手的追索权

D、对承兑人以外前手的追索权

答案：C

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

A. 100,30

B. 50,10

C. 20,5

D. 80,20

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各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构)，开展（）时，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。

A. 提供支付创新产品或者服务

B. 与境外机构合作开展跨境支付业务

C. 与其他机构开展重大业务合作的

D. 继续提供已有支付产品和服务

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人民币银行结算账户按存款人分为

A. 单位银行结算账户

B. 企业银行结算账户

C. 个人银行结算账户

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对发出有误的支票影像信息，提出行可以通过影像交换系统向提入行申请止付。

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农商行英建立不同层级的运营风险监督报告制度，定期对工作运营情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

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超过银联跨行交易调账时限的长款，只可通过银联差错平台例外长款交易处理

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一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。

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到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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实时汇兑网内贷记业务要满足下面哪些条件才能冲正成功（）。

A. 复核员复核成功后

B. 接收行打印来账报单之前

C. 收款方账户有足够的余额

D. 接受来账行已经打印来账报单

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