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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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哪种涉外票据出票时的记载事项,适用出票地法律,经协商后,也可适用付款地法律()

A、 银行汇票

B、 本票

C、 支票

D、 商业汇票

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-9cd0-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-1718-c06b-6062084f9e00.html
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清算业务差错处理必须遵循()的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-ef22-c06b-6062084f9e00.html
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持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-35ce-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展,原则上至少每年培训一次,并保留培训记录,以备核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2081-c06b-6062084f9e00.html
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出票人签发( )按人民银行有关法律规章给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-009d-c06b-6062084f9e00.html
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非企业客户申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人时,农商行应当收回原开户许可证原件。遗失原开户许可证的,须出具相关说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-1f7b-c06b-6062084f9e00.html
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对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当( )独立开展至少一次现场巡检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-c945-c06b-6062084f9e00.html
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对人民检察院退回补充侦查的案件,根据不同情况,报县级以上公安机关负责人批准,分别作()处理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-7b74-c06b-6062084f9e00.html
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每工作日10点前,农商行通过清算账户网上对账系统完成与存放省联社备付金账户上一工作日日终余额核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-024f-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

哪种涉外票据出票时的记载事项,适用出票地法律,经协商后,也可适用付款地法律()

A、 银行汇票

B、 本票

C、 支票

D、 商业汇票

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-9cd0-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:

A. 中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B. 香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

E. 外国公民,应出具护照

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清算业务差错处理必须遵循()的原则

A. 据实

B. 合规

C. 准确

D. 及时

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持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展,原则上至少每年培训一次,并保留培训记录,以备核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2081-c06b-6062084f9e00.html
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出票人签发( )按人民银行有关法律规章给予行政处罚。

A. 空头支票

B. 签发与其预留印鉴不符的支票

C. 或签发支付密码错误的支票

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非企业客户申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人时,农商行应当收回原开户许可证原件。遗失原开户许可证的,须出具相关说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-1f7b-c06b-6062084f9e00.html
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对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当( )独立开展至少一次现场巡检

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

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对人民检察院退回补充侦查的案件,根据不同情况,报县级以上公安机关负责人批准,分别作()处理:

A. 原认定犯罪事实清楚,证据不够充分的,应当在补充证据后,制作补充侦查报告书,移送人民检察院审查;对无法补充的证据,应当作出说明。

B. 在补充侦查过程中,发现新的同案犯或者新的罪行,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查。

C. 发现原认定的犯罪事实有重大变化,不应当追究刑事责任的,应当重新提出处理意见,并将处理结果通知退查的人民检察院。

D. 原认定犯罪事实清楚,证据确实、充分,人民检察院退回补充侦查不当的,应当说明理由,移送人民检察院审查。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-7b74-c06b-6062084f9e00.html
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每工作日10点前,农商行通过清算账户网上对账系统完成与存放省联社备付金账户上一工作日日终余额核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-024f-c06b-6062084f9e00.html
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