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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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单选题

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持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有（），可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。

A、追索权利

B、票据权利

C、民事权利

D、诉讼权利

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（）。

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个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

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（）在外汇资金跨境流动监测、分析与管理中，加强对涉诈涉赌外汇资金的监测和处置。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，小微企业简易开户是指试点银行根据小微企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件等基本开户证明文件，经精简的客户身份核实程序后，快速开立功能相对简单的基本存款账户，满足小微企业开业需求。

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票据凭证的格式和印制管理办法，由（）规定。

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人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构（）等的结果数据和电子回执。

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可疑交易符合（）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。

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支票出票人和商业承兑汇票承兑人在票据上的签章，应为其（）。

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交易查询及追索规定。合约终止后12个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

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