A、 2015年05月10日
B、 2015年09月10日
C、 2017年05月10日
D、 2017年09月10日
答案:D
A、 2015年05月10日
B、 2015年09月10日
C、 2017年05月10日
D、 2017年09月10日
答案:D
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 24小时到账
A. 明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. 严重危害国家安全
C. 影响社会稳定
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 12、24
B. 12、48
C. 24、48
D. 24、36
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. 声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的。
A. 案件事实清楚
B. 证据确实、充分
C. 犯罪性质和罪名认定正确
D. 法律手续完备
E. 依法应当追究刑事责任
A. 冻结存款的期限不得超过一年
B. 存款冻结期间不计付利息
C. 被冻结客户账户中的存款不足冻结金额时,应在冻结期内对该账户只收不付,直至达到冻结的金额
D. 军队、武警等单位的各项存款,原则上不得采取冻结保全措施。