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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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代收机构应于每季终了后( )内,将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总,填制《空头支票罚款收入汇总表》(附式7),分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。

A、 3个工作日

B、 20日

C、 20个工作日

D、 3日

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
支付系统国家处理中心收到支付业务信息后,对清算账户头寸不足支付的,按资金清算的优先级次及收到时间顺序作排队处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-8d5a-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-9fd1-c06b-6062084f9e00.html
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业务库要装备()把不同钥匙的锁,并备正、副钥匙各()套。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-21d6-c06b-6062084f9e00.html
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临时存款账户需延长期限的,存款人应在有限期届满后向开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-7042-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-014b-c06b-6062084f9e00.html
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本指引运用权重法,以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-5c49-c06b-6062084f9e00.html
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营业前运营主管需要督柜员双人开箱,检查现金柜员库款、监督柜员营业前核对()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-135f-c06b-6062084f9e00.html
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持票人通过小额支付系统提交的支票,存在下列哪些情形之一的,提出行应拒绝受理?
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客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-c222-c06b-6062084f9e00.html
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备付金管理遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-f158-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

代收机构应于每季终了后( )内,将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总,填制《空头支票罚款收入汇总表》(附式7),分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。

A、 3个工作日

B、 20日

C、 20个工作日

D、 3日

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
支付系统国家处理中心收到支付业务信息后,对清算账户头寸不足支付的,按资金清算的优先级次及收到时间顺序作排队处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-8d5a-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。

A. 2016年01月01日

B. 2017年06月01日

C. 2018年06月30日

D. 2019年06月01日

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业务库要装备()把不同钥匙的锁,并备正、副钥匙各()套。

A. 两、两

B. 两、一

C. 多、两

D. 多、一

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临时存款账户需延长期限的,存款人应在有限期届满后向开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-7042-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-014b-c06b-6062084f9e00.html
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本指引运用权重法,以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
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营业前运营主管需要督柜员双人开箱,检查现金柜员库款、监督柜员营业前核对()。

A. 现金、重要空白凭证、有价单证及印章。

B. 现金、重要空白凭证及有价单证。

C. 现金、重要空白凭证。

D. 现金。

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持票人通过小额支付系统提交的支票,存在下列哪些情形之一的,提出行应拒绝受理?

A. 未记载银行机构代码

B. 超过提示付款期

C. 签章不符合规定

D. 因票面污损导致必须记载事项无法辨认

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客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是( )。

A. KFC

B. KCC

C. KYC

D. KYD

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-c222-c06b-6062084f9e00.html
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备付金管理遵循( )的原则。

A. 科学测算

B. 自主归集

C. 封闭运行

D. 保障清算

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