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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A、 2500

B、 2000

C、 1000

D、 800

答案：A

银行履职测评文件试题汇总
李某、张某是甲公司购销部经理，均有权以甲公司的名义签发金额在20万元以下的支票。假设李某为购买一批原料，签发面额为25万元的支票，注明其代理人身份并加盖了甲公司的财务专用章。而张某为扩大公司知名度，特意请电视台进行宣传，以支票支付广告费8万元，在其上加盖了甲公司的财务专用章并注明其代理人身份。李某的行为在票据法上被称（），李某在这张支票上的票据责任如何承担（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-e3b7-c06b-6062084f9e00.html
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银行审核支票付款的依据是支票出票人的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-c124-c06b-6062084f9e00.html
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-ecc8-c06b-6062084f9e00.html
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自然人可以申请开立个人银行结算账户，但不得将已开立的储蓄账户申请变更为个人银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-ec80-c06b-6062084f9e00.html
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大小额渠道的划分，在金额上以（）为分界。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-7869-c06b-6062084f9e00.html
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中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，需要签署税收居民身份声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d5d2-c06b-6062084f9e00.html
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因技术条件、不可抗力等客观原因，银行业金融机构无法在规定时限内反馈的，应当向人民检察院、公安机关、国家安全机关说明原因，可不反馈相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-d611-c06b-6062084f9e00.html
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持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到假币收缴凭证之日起（）内向当地中国人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-4c41-c06b-6062084f9e00.html
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根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由公安机关管辖，但下列刑事案件除外：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-89f0-c06b-6062084f9e00.html
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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-13a3-c06b-6062084f9e00.html
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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A、 2500

B、 2000

C、 1000

D、 800

答案：A

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相关题目
李某、张某是甲公司购销部经理，均有权以甲公司的名义签发金额在20万元以下的支票。假设李某为购买一批原料，签发面额为25万元的支票，注明其代理人身份并加盖了甲公司的财务专用章。而张某为扩大公司知名度，特意请电视台进行宣传，以支票支付广告费8万元，在其上加盖了甲公司的财务专用章并注明其代理人身份。李某的行为在票据法上被称（），李某在这张支票上的票据责任如何承担（）。

A. 越权代理；应承担5万元

B. 无权代理；应承担5万元

C. 越权代理；应承担25万元

D. 无权代理；应承担25万元

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银行审核支票付款的依据是支票出票人的（）

A. 电话号码

B. 身份证

C. 预留银行印鉴

D. 支票存根

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（ ）

A. 123

B. 231

C. 321

D. 312

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-ecc8-c06b-6062084f9e00.html
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自然人可以申请开立个人银行结算账户，但不得将已开立的储蓄账户申请变更为个人银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-ec80-c06b-6062084f9e00.html
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大小额渠道的划分，在金额上以（）为分界。

A. 20000

B. 50000

C. 80000

D. 10000

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中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，需要签署税收居民身份声明文件。
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因技术条件、不可抗力等客观原因，银行业金融机构无法在规定时限内反馈的，应当向人民检察院、公安机关、国家安全机关说明原因，可不反馈相关信息。
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持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到假币收缴凭证之日起（）内向当地中国人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。

A. 3天 60天

B. 3个工作日 60个工作日

C. 3天 60个工作日

D. 3个工作日 60天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-4c41-c06b-6062084f9e00.html
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根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由公安机关管辖，但下列刑事案件除外：（）

A. 贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪

B. 自诉案件

C. 军人违反职责的犯罪和军队内部发生的刑事案件

D. 罪犯在监狱内犯罪的刑事案件

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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
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