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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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山东省甲企业经背书转让持有华东三省一市银行汇票，票面金额50万元，实际结算金额48万元，其向开户银行山东青岛农商行提示付款，青岛农商行（）。

A、通过大额支付系统解付48万元

B、通过小额支付解付48万元

C、通过小额解付50万元

D、不予受理

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

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有权机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。

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金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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预警监督操作流程有哪些

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符合开立一般存款账户条件的，银行应于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体数额。金融机构应按要求冻结金融资产所对应的被执行人的银行账户，一律通过限额冻结完成该协助冻结事项。

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单位不动账户，是指（）内未发生收付活动（不包括结息等非客户主动发生的业务）且未欠开户银行债务、余额在人民币（）元（含）以下的单位银行结算账户。

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企业银行账户中的企业存款人类别为（）

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各高级人民法院应当根据该技术规范，对本辖区法院的案件管理系统进行改造，开发与“总对总”网络查控系统进行对接的软件

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银行履职测评文件试题汇总

山东省甲企业经背书转让持有华东三省一市银行汇票，票面金额50万元，实际结算金额48万元，其向开户银行山东青岛农商行提示付款，青岛农商行（）。

A、通过大额支付系统解付48万元

B、通过小额支付解付48万元

C、通过小额解付50万元

D、不予受理

答案：D

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有权机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。

A. 3，5

B. 3，3

C. 5，3

D. 5，5

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金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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预警监督操作流程有哪些

A. 预警生成

B. 预警分析

C. 预警处理

D. 预警解除

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符合开立一般存款账户条件的，银行应于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

点击查看答案

有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体数额。金融机构应按要求冻结金融资产所对应的被执行人的银行账户，一律通过限额冻结完成该协助冻结事项。

点击查看答案

单位不动账户，是指（）内未发生收付活动（不包括结息等非客户主动发生的业务）且未欠开户银行债务、余额在人民币（）元（含）以下的单位银行结算账户。

A. 一年；1000

B. 三年；1000

C. 一年；10000

D. 三年；10000

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企业银行账户中的企业存款人类别为（）

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 非法人企业

D. 个体工商户

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各高级人民法院应当根据该技术规范，对本辖区法院的案件管理系统进行改造，开发与“总对总”网络查控系统进行对接的软件

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