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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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对于已经将特约商户信息管理系统，黑名单中的客户拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

A、 10日

B、 20日

C、 30日

D、 60日

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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甲将一汇票背书转让给乙，但该汇票上未记载乙的名称。其后，乙在该汇票被背书人栏内记载了自己的名称。根据《票据法》的规定，下列有关汇票背书与记载效力的表述中，正确的是（）。

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银行发现企业的企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更且企业未提出变更申请的，应通知企业及时办理变更手续。企业自银行通知之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行将对企业相关账户采取只收不付措施。

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特定人群开立电子银行业务监测风险点包括（）、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客，出租出借电子银行账户

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现金柜员向总行相关部门及时上报当日大额资金出账申请，预报网点次日本外币资金头寸及大额资金出账明细。

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托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的，应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。

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关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

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重要空白凭证作废后加盖“作废”章、剪（）处理，作当日传票附件。

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按规定办理现金收支业务，执行现金“收支两条线”制度，做好假币收缴工作，做好残损券及不宜流通人民币的回笼上缴工作是（）的岗位职责。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

对于已经将特约商户信息管理系统，黑名单中的客户拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

A、 10日

B、 20日

C、 30日

D、 60日

答案：A

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A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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A. 甲的背书无效，因为甲未记载被背书人乙的名称

B. 甲的背书无效，且将导致该汇票无效

C. 乙的记载无效，应由背书人甲补记

D. 乙的记载有效，其记载于背书人甲记载有同等法律效力

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A. 盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务

B. 设置多个操作员时无权限制约，随意划转账户资金

C. 擅自增加操作员或修改操作员权限及密码，挪用客户资金

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现金柜员向总行相关部门及时上报当日大额资金出账申请，预报网点次日本外币资金头寸及大额资金出账明细。

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托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

A. 1,5

B. 1,2

C. 1,1

D. 2,1

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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的，应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。

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关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

A. 只能是签名

B. 只能是盖章

C. 只能是签名并盖章

D. 可以是签名或盖章

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重要空白凭证作废后加盖“作废”章、剪（）处理，作当日传票附件。

A. 左下角

B. 左上角

C. 右下角

D. 右上角

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按规定办理现金收支业务，执行现金“收支两条线”制度，做好假币收缴工作，做好残损券及不宜流通人民币的回笼上缴工作是（）的岗位职责。

A. 运营主管

B. 综合柜员

C. 大堂经理

D. 现金柜员

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