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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，人民银行及其分支机构将会同（）约谈相关负责人。

A、公安机关

B、银监局

C、银监会

D、总行高管

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

被背书人受理银行汇票时，除审查票据真伪外，还应审查哪些事项（）

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高、中、低预警信息处理时间节假日都可以顺延

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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实银行账户“两个不减、两个加强”总体要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定，在全省试点开展小微企业简易开户服务。

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后（）日以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后（）日以内作出决定。

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农商行实体印章的刻制应经印章管理部门审批，并经公安部门备案的刻印机构进行刻制。

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公安机关对案件现场进行勘查不得少于( )人。

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柜面人员出现以下情形之一，应立即轮换（）

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洗钱风险评估指标体系包括（）四类基本要素