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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

A、现场调查

B、主动调查

C、非现场调查

D、直接调查

E、间接调查

答案：AC

银行履职测评文件试题汇总

到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按季进行全面盘点，确保账实相符。

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怎么防范“校园套路贷”的发生（）

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商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

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电子商业汇票赎回截止日是指办理回购式贴现赎回、回购式转贴现赎回和回购式再贴现赎回业务的（），该日期应早于票据到期日。

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支付信息由纸质凭证转换为电子信息，电子信息产生支付效力，纸质凭证失去效力。

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农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

本票必须记载的事项不包括（）

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

A、现场调查

B、主动调查

C、非现场调查

D、直接调查

E、间接调查

答案：AC

相关题目

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总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按季进行全面盘点，确保账实相符。

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怎么防范“校园套路贷”的发生（）

A. 妥善保管个人身份证，不轻易对外泄露自己的家庭住址、宿舍住址、父母信息等

B. 不能贪图小利而帮助别人“刷单”或提供贷款担保

C. 要保持一颗不攀比、不虚荣的心和离职清醒的头脑，不要贪图小便宜

D. 要听信校园贷的宣传，不要被花言巧语蒙蔽

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商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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A. 识别

B. 评估

C. 监测

D. 控制

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电子商业汇票赎回截止日是指办理回购式贴现赎回、回购式转贴现赎回和回购式再贴现赎回业务的（），该日期应早于票据到期日。

A. 截止日期

B. 到期日

C. 赎回日

D. 回购日

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支付信息由纸质凭证转换为电子信息，电子信息产生支付效力，纸质凭证失去效力。

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农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

A. 农商行运营管理部

B. 运营管理部风险监督中心（团队）

C. 营业网点

D. 运营主管

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本票必须记载的事项不包括（）

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 金额

D. 出票日期

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按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。