A、 冻结单位存款的机关限于公、检、法及审计局、监察机关
B、 扣划单位存款的机关限于法院、税务、海关等
C、 查询、冻结、扣划机关必须出具县（市）以上公、检、法等有权机关签发的正式公函
D、 有查询权的机关不一定有冻结、扣划的权力
答案：BCD
A、 冻结单位存款的机关限于公、检、法及审计局、监察机关
B、 扣划单位存款的机关限于法院、税务、海关等
C、 查询、冻结、扣划机关必须出具县（市）以上公、检、法等有权机关签发的正式公函
D、 有查询权的机关不一定有冻结、扣划的权力
答案：BCD
A. 营业网点根据业务需要上报现金计划
B. 中心根据营业网点上报的现金计划进行账务处理，打印现金调拨单
C. 管库员根据调拨单，按网点、券别明细进行配款。与提解员办理交接手续，做好书面交接记录
D. 营业网点收妥现金后，办理入库手续并进行账务处理
A. 法定代表人
B. 控制股东
C. 受益所有人
D. 实际控制人
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A. 15%
B. 25%
C. 35%
D. 45%
A. 营业网点之间不得相互调拨重要空白凭证
B. 属于由银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发
C. 严禁在未使用的重要空白凭证上预先加盖业务印章或经办人名章
D. 未经有权人批准，严禁将重要空白凭证带出营业场所使用
A. 企业是否属于严重违法失信企业；
B. 企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更；
C. 企业是否已注销、被吊销、已停业
D. 企业联系电话是否发生变更等。
A. 人民银行
B. 省联社
C. 银保监局
D. 各法人行
