APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理:()。

A、 未记载银行机构代码

B、 持票人未作委托收款背书

C、 支票金额超过规定上限

D、 使用支付密码

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
我国票据法规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的,()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-826d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-1d0e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
高风险(红色)预警信息必须在下发后12个小时之内处理,节假日顺延
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1d43-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
农商行在属地人民银行开立的准备金账户发生信息变更时,应提前()个工作日通过在线事件管理系统(ITonlin)向省联社提交《清算备付金账户信息维护申请》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-aea7-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-37b5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
客户于2013年5月5日申请办理电子支付业务,2015年9月7日申请撤销电子支付业务。银行按会计档案管理要求,对该客户的申请资料保存至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-0dc5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
哪些款项可以转入个人银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-28ee-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
()的出票人的签章,出票人为单位的,为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的,为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-2d43-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-7826-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fb02-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理:()。

A、 未记载银行机构代码

B、 持票人未作委托收款背书

C、 支票金额超过规定上限

D、 使用支付密码

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
我国票据法规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的,()

A. 背书无效,被背书人不能取得票据权利

B. 背书行为效力待定,待背书人补充填写后才生效

C. 不影响背书效力,视为在票据到期日前背书

D. 不影响背书效力,视为在票据提示付款期限届满前背书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-826d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件:

A. 机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明

B. 社会团体,应出具社会团体登记证书

C. 宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明

D. 非预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-1d0e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
高风险(红色)预警信息必须在下发后12个小时之内处理,节假日顺延
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1d43-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
农商行在属地人民银行开立的准备金账户发生信息变更时,应提前()个工作日通过在线事件管理系统(ITonlin)向省联社提交《清算备付金账户信息维护申请》

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-aea7-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()

A. 信托

B. 基金

C. 受政府控制的企事业单位

D. 党政国家机关等机构及组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-37b5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
客户于2013年5月5日申请办理电子支付业务,2015年9月7日申请撤销电子支付业务。银行按会计档案管理要求,对该客户的申请资料保存至( )。

A. 2018年05月05日

B. 2023年05月05日

C. 2020年09月07日

D. 2025年09月07日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-0dc5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
哪些款项可以转入个人银行结算账户

A. 稿费、演出费等劳务收入

B. 个人贷款转存

C. 继承、赠与款项

D. 个人债权或产权转让收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-28ee-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
()的出票人的签章,出票人为单位的,为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的,为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。

A. 本票

B. 支票

C. 银行汇票

D. 商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-2d43-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-7826-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。

A. 法定代表人

B. 控制股东

C. 受益所有人

D. 实际控制人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fb02-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载