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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A、 连续两个对账周期对账失败的账户

B、 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、 未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D、 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总
根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，开户初期原则上可以配发单位结算卡，或启用单位结算卡相关支付功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-6a6b-c06b-6062084f9e00.html
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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-0487-c06b-6062084f9e00.html
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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-d21d-c06b-6062084f9e00.html
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下列事项中属于支票必须记载的事项是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-2bc3-c06b-6062084f9e00.html
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票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-c5eb-c06b-6062084f9e00.html
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自（）起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a780-c06b-6062084f9e00.html
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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-115c-c06b-6062084f9e00.html
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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-735d-c06b-6062084f9e00.html
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客户甲持有的支票的出票日期为2015年5月15日，该支票的权利消灭时效届满日期为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-0f92-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-3133-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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多选题
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银行履职测评文件试题汇总

出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A、 连续两个对账周期对账失败的账户

B、 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、 未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D、 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，开户初期原则上可以配发单位结算卡，或启用单位结算卡相关支付功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-6a6b-c06b-6062084f9e00.html
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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 2个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-0487-c06b-6062084f9e00.html
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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人.
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下列事项中属于支票必须记载的事项是（）。

A. 表明“支票”的字样

B. 确定的金额

C. 出票日期

D. 出票人签章

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票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-c5eb-c06b-6062084f9e00.html
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自（）起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。

A. 2019年02月28日

B. 2019年02月21日

C. 2019年02月25日

D. 2019年2月29日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a780-c06b-6062084f9e00.html
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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-115c-c06b-6062084f9e00.html
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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）

A. 姓名

B. 别名

C. 曾用名

D. 出生年月日

E. 户籍所在地

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客户甲持有的支票的出票日期为2015年5月15日，该支票的权利消灭时效届满日期为（ ）。

A. 2016年05月15日

B. 2017年05月15日

C. 2015年05月25日

D. 2015年11月15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-0f92-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-3133-c06b-6062084f9e00.html
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