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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型( )。

A、 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B、 主体为他人或其他组织的融资行为

C、 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D、 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

答案:CD

银行履职测评文件试题汇总
以下属于商业票据特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4c53-c06b-6062084f9e00.html
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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-d2ce-c06b-6062084f9e00.html
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()的汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-37fa-c06b-6062084f9e00.html
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远程集中授权系统操作人员必须业务熟练、从事柜面工作( )年以上正式员工且不得兼任营业网点柜员、事后监督员等岗位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-c333-c06b-6062084f9e00.html
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营业网点领取或上缴重要空白凭证时应双人办理业务登记交接手续,营业网点之间( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-5e1d-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,即使银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,也不可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-8bc3-c06b-6062084f9e00.html
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某网点无对公柜员,但有综合柜员两名,那么该网点可能为( )网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6561-c06b-6062084f9e00.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的B级点验钞机要求使用大于等于()种鉴别技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-0994-c06b-6062084f9e00.html
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执行法院扣划被执行人已经被冻结的存款,( )先行解除原冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-4cd5-c06b-6062084f9e00.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-8684-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型( )。

A、 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B、 主体为他人或其他组织的融资行为

C、 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D、 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

答案:CD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
以下属于商业票据特征的是()。

A. 融资成本低

B. 融资灵活性高

C. 利率敏感性

D. 期限短

E. 面额大

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4c53-c06b-6062084f9e00.html
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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

A. 汇款行地址

B. 汇款人身份证明文件

C. 汇款人工作单位

D. 汇款人住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-d2ce-c06b-6062084f9e00.html
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()的汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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远程集中授权系统操作人员必须业务熟练、从事柜面工作( )年以上正式员工且不得兼任营业网点柜员、事后监督员等岗位。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-c333-c06b-6062084f9e00.html
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营业网点领取或上缴重要空白凭证时应双人办理业务登记交接手续,营业网点之间( )。

A. 营业网点之间经协商一致,安全可控情况下,可以自行调拨重要空白凭证

B. 请示总行相关部门同意后方可调拨重要空白凭证

C. 不得相互调拨重要空白凭证

D. 根据网点凭证数量相互调剂重要空白凭证

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,即使银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,也不可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-8bc3-c06b-6062084f9e00.html
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某网点无对公柜员,但有综合柜员两名,那么该网点可能为( )网点。

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 混合型

E. 智能型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6561-c06b-6062084f9e00.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的B级点验钞机要求使用大于等于()种鉴别技术。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-0994-c06b-6062084f9e00.html
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执行法院扣划被执行人已经被冻结的存款,( )先行解除原冻结措施。

A. 无需

B. 必须

C. 需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-4cd5-c06b-6062084f9e00.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

A. 50、20

B. 100、30

C. 100、50

D. 200、50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-8684-c06b-6062084f9e00.html
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