票据的( )，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A. 商户主要负责人身份证明文件

B. 营业执照

C. 营业场所租赁协议或产权证明

D. 集中经营场所管理方出具的证明文件

A. 当年12月

B. 次年1月

C. 次年2月

D. 次年3月

A. 严禁告知

B. 应当告知

C. 私下告知

D. 经请示高管层后告知

A. 完全民事行为能力；18

B. 限制民事行为能力；16

C. 无民事行为能力；18

D. 完全民事行为能力；16

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员；

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. “联网核查公民身份信息系统”

B. “出入境身份认证信息系统”

C. “融安易信数据”