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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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电子商业汇票危机处置原则为（）、（）、（）、（）。

A、业务连续性原则

B、效率性原则

C、数据完整性原则

D、稳定性原则

E、可操作性原则

答案：ABCE

银行履职测评文件试题汇总

因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

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票据法规定以下行为不享有票据权利（）

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电子商业汇票获得承兑后、出票人将电子商业汇票交付收款人前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

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柜员领取重要空白凭证时，应根据（）的平均用量现现金柜员领取。

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大额支付系统接收的()，必须在当日完成资金清算。

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单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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清算备付金计息按照人民银行超额准备金同期利率执行。

备付金账户严禁发生透支。

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

电子商业汇票危机处置原则为（）、（）、（）、（）。

A、业务连续性原则

B、效率性原则

C、数据完整性原则

D、稳定性原则

E、可操作性原则

答案：ABCE

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因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

A. 限期整改

B. 通报

C. 暂停业务权限

D. 转为间接参与者

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票据法规定以下行为不享有票据权利（）

A. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的

B. 出于恶意取得票据的

C. 持票人因重大过失取得

D. 票据背书不符的

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电子商业汇票获得承兑后、出票人将电子商业汇票交付收款人前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 债权人

D. 持票人

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柜员领取重要空白凭证时，应根据（）的平均用量现现金柜员领取。

A. 每月

B. 每周

C. 每旬

D. 每半月

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大额支付系统接收的()，必须在当日完成资金清算。

A. 小额支付系统

B. 网上支付跨行清算系统

C. 同城清算系统轧差净额业务

D. 错账冲正

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单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反逃税

D. 洗钱和恐怖融资

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清算备付金计息按照人民银行超额准备金同期利率执行。

备付金账户严禁发生透支。

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